Anti-Witwasbeleid (AML) van Legiano Casino

Legiano Casino erkent het belang van strikte naleving van de anti-witwaswetgeving en is volledig toegewijd aan het voorkomen van witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Dit anti-witwasbeleid (AML) is opgesteld in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving en internationale standaarden. Het beleid beschrijft de procedures, verantwoordelijkheden en maatregelen die zijn geïmplementeerd om financiële criminaliteit te voorkomen en de integriteit van het platform te waarborgen.

Toepassingsgebied en wettelijke kaders

Dit AML-beleid is van toepassing op alle gebruikers, werknemers, partners en andere belanghebbenden van Legiano Casino. Het beleid is opgesteld volgens de Belgische anti-witwaswetgeving, in het bijzonder de Wet van 18 september 2017 ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, alsook de relevante Europese richtlijnen en aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF).

Klantidentificatie en verificatie (KYC)

Legiano Casino hanteert een strikt Know Your Customer (KYC)-beleid. Voor de registratie en het gebruik van het platform is iedere gebruiker verplicht zich te identificeren door het verstrekken van geldige en actuele identiteitsdocumenten. Dit omvat onder meer het uploaden van een geldig identiteitsbewijs, adresbewijs en indien nodig aanvullende informatie voor verificatie. De verstrekte gegevens worden zorgvuldig gecontroleerd, en toegang tot het platform wordt geweigerd indien de identiteit niet naar behoren kan worden vastgesteld.

Risicobeoordeling en monitoring

Legiano Casino voert continue risicobeoordelingen uit met betrekking tot haar klanten, transacties en producten. Er worden profielen aangemaakt op basis van het risiconiveau van elke speler, waarbij factoren als herkomst van fondsen, transactiegrootte en spelgedrag worden meegenomen. Transacties worden doorlopend gemonitord op verdachte patronen, zoals ongebruikelijke stortingen, frequente grote uitbetalingen of complexe transactieconstructies. Hiertoe maakt Legiano Casino gebruik van geavanceerde monitoringtools die automatisch waarschuwingen genereren bij afwijkend gedrag.

Meldingsplicht en rapportage

Volgens de Belgische wetgeving is Legiano Casino verplicht om verdachte transacties en activiteiten te melden bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI). Medewerkers zijn getraind om verdachte handelingen te herkennen en onmiddellijk te rapporteren aan de aangewezen compliance officer. De compliance officer beoordeelt alle meldingen en zorgt voor tijdige en correcte rapportage aan de bevoegde autoriteiten, met volledige waarborging van vertrouwelijkheid en bescherming van persoonsgegevens.

Beperking van stortingen en opnames

Om het risico van witwassen te minimaliseren, zijn er limieten ingesteld voor stortingen en opnames. Transacties die deze limieten overschrijden, worden onderworpen aan extra controles en vereisen aanvullende documentatie. Legiano Casino behoudt zich het recht voor om transacties te blokkeren of te weigeren indien er aanwijzingen zijn van witwaspraktijken of schendingen van de regelgeving.

Bewaring van gegevens

Alle relevante klant- en transactiegegevens worden minimaal vijf jaar bewaard na beëindiging van de klantrelatie, conform de wettelijke verplichtingen. Deze gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor bevoegde medewerkers en worden op een veilige en vertrouwelijke manier opgeslagen. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Opleiding en bewustmaking van personeel

Legiano Casino zorgt ervoor dat alle medewerkers die betrokken zijn bij klantcontact, transactieverwerking en compliance, regelmatig worden getraind in het herkennen en voorkomen van witwaspraktijken. Er worden interne procedures opgesteld voor de rapportage van verdachte activiteiten en medewerkers worden op de hoogte gehouden van wijzigingen in wet- en regelgeving.

Interne controles en audits

Het platform voert periodiek interne controles en audits uit om de effectiviteit van het AML-beleid te waarborgen. Eventuele tekortkomingen of zwakke punten worden gedetecteerd en gecorrigeerd aan de hand van vastgestelde actieplannen. Deze controles worden uitgevoerd onder toezicht van de compliance officer, die verantwoordelijk is voor de naleving van alle AML-vereisten.

Rechten en verplichtingen van gebruikers

Gebruikers van Legiano Casino zijn verplicht om medewerking te verlenen aan alle identificatie- en verificatieprocedures. Het verstrekken van onjuiste, onvolledige of misleidende informatie kan leiden tot het bevriezen van accounts, blokkeren van transacties en melding aan de bevoegde autoriteiten. Gebruikers worden geacht zich te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot witwaspreventie.

Contact en meldingen

Voor vragen of meldingen met betrekking tot het AML-beleid kan contact worden opgenomen met de compliance afdeling van Legiano Casino via de contactgegevens op de website. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld en conform de geldende privacywetgeving verwerkt.

Door gebruik te maken van de diensten van Legiano Casino, verklaart iedere gebruiker kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met dit AML-beleid. Het niet naleven van deze verplichtingen kan resulteren in uitsluiting van het platform en juridische vervolging.